Bani & Afaceri AZI

CE vrea o supraveghere şi mai strictă a combaterii spălării banilor

12 septembrie 2018  13:45| Bani & Afaceri | Economie
CE vrea o supraveghere şi mai strictă a combaterii spălării banilor

Comisia Europeană a propus, miercuri, consolidarea supravegherii instituţiilor financiare din UE, pentru a răspunde mai bine ameninţărilor legate de spălarea banilor şi de finanţare a terorismului.

Într-un discurs rostit în plenul Parlamentului European, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus ca europenii se aşteaptă ca Uniunea să îi protejeze, drept pentru care propune măsuri care să permită combaterea spălării banilor într-un mod mai eficient la nivel transfrontalier.

Deşi UE are norme solide privind combaterea spălării banilor, cazurile recente legate de spălarea banilor din unele bănci din UE au provocat îngrijorări privind faptul că supravegherea şi asigurarea respectării acestor norme nu sunt întotdeauna puse în aplicare în mod eficace în întreaga UE.

Faptul generează nu numai riscuri pentru integritatea şi reputaţia sectorului financiar european, dar poate avea implicaţii şi asupra stabilităţii financiare a anumitor bănci.

Astfel, în contextul eforturilor mai ample de finalizare a uniunii bancare şi a uniunii pieţelor de capital, Comisia Europeană a propus miercuri modificarea Regulamentului de instituire a Autorităţii Bancare Europene (EBA) cu scopul de a consolida rolul instituţiei în supravegherea fenomenului de spălare a banilor în sectorul financiar.

Modificarea face parte dintr-o strategie generală de consolidare a cadrului UE de supraveghere a instituţiilor financiare dintr-o perspectivă prudenţială şi din perspectiva combaterii spălării banilor, pe care Comisia o prezintă într-o comunicare. Aceste măsuri vor contribui la promovarea integrităţii sistemului financiar al UE, asigurând stabilitatea financiară şi protecţia împotriva criminalităţii financiare.

Comisia a propus să se concentreze competenţele privind combaterea spălării banilor în raport cu sectorul financiar în cadrul Autorităţii Bancare Europene şi să se consolideze mandatul acesteia pentru a se asigura faptul că riscurile de spălare a banilor sunt supravegheate în mod eficace şi coerent de către toate autorităţile relevante şi că autorităţile competente cooperează şi fac schimb de informaţii.

Regulamentul modificat va asigura că încălcările normelor privind combaterea spălării banilor sunt investigate în mod consecvent: EBA va fi în măsură să solicite autorităţilor naţionale de supraveghere a combaterii spălării banilor să investigheze eventualele încălcări semnificative şi să le solicite să ia în considerare adoptarea unor măsuri specifice, cum ar fi aplicarea de sancţiuni. De asemenea, autorităţile naţionale de supraveghere a combaterii spălării banilor vor trebui să respecte normele UE şi să coopereze în mod corespunzător cu autorităţile de supraveghere prudenţială.

Competenţele existente ale Autorităţii Bancare Europene vor fi consolidate astfel încât aceasta să fie în măsură, în ultimă instanţă şi în cazul în care autorităţile naţionale nu acţionează, să adreseze decizii în mod direct operatorilor individuali din sectorul financiar.

Regulamentul modificat va îmbunătăţi calitatea supravegherii prin standarde comune, revizuiri periodice ale autorităţilor naţionale de supraveghere şi evaluări ale riscurilor, va permite colectarea de informaţii privind riscurile şi tendinţele în ceea ce priveşte combaterea spălării banilor şi va favoriza schimbul de astfel de informaţii între autorităţile naţionale de supraveghere (aşa-numitele hub-uri de date).

În plus, modificările vor facilita cooperarea cu ţările terţe în cazurile transfrontaliere şi vor institui un nou comitet permanent care va reuni autorităţile naţionale de supraveghere a combaterii spălării banilor.

Comisia a prezentat şi o strategie de îmbunătăţire a schimbului de informaţii şi a cooperării dintre autorităţile prudenţiale şi autorităţile de combatere a spălării banilor. Aceasta solicită autorităţilor europene de supraveghere, în special Autorităţii Bancare Europene, să adopte orientări care să ajute autorităţile de supraveghere prudenţială să integreze aspectele legate de combaterea spălării banilor în diversele lor instrumente şi să asigure convergenţa în materie de supraveghere.

De asemenea, Comisia invită Banca Centrală Europeană să încheie cu autorităţile de supraveghere a combaterii spălării banilor, până la 10 ianuarie 2019, un memorandum de înţelegere privind schimbul de informaţii, astfel cum este prevăzut în cea de a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor.

  • prin lume
  • stat de drept
  • in economie
  • politica
  • actualitate
  • intro istoric

20 februarie 2019

AZI Piaţa ştirilor de azi

MĂRŢIŞOARE ŞI BUCATE. Muzeul Naţional al Ţăranului Român organizează, în perioada 27 februarie - 3 martie, Târgul Mărţişorului. Invitaţilor la târg li se alătură, ca în fiecare an, câteva şcoli, dar şi fundaţii şi asociaţii care desfăşoară acţiuni cu caracter umanitar pentru copii şi categorii defavorizate. [ Citeste mai departe ]

20 februarie 2019

AZI Prin Lume

DISCURSUL ANUAL AL LUI PUTIN ÎN PARLAMENT, AXAT PE PROBLEME DE DEZVOLTARE INTERNĂ A RUSIEI. Preşedintele rus Vladimir Putin a susţinut, astăzi, discursul anual în faţa celor două camere reunite ale Parlamentului. [ Citeste mai departe ]

20 februarie 2019

AZI Stat de drept

DOSAR DE TENTATIVĂ DE OMOR. Nicolae Duduianu, zis Pian, lider al grupării interlope Duduianu din Bucureşti, a fost reţinut şi urmează a fi prezentat Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă, după ce, la începutul lunii, a lovit intenţionat un bărbat cu maşina. [ Citeste mai departe ]

21 februarie 2019

AZI În cultură

ALFRED H. MOSES ŞI ROMÂNIA ANILOR '90. Institutul Cultural Român din New York găzduieşte, astăzi, la sediul său din Manhattan, lansarea unei cărţi de memorii a fostului ambasador al SUA la Bucureşti, Alfred H. Moses, „Bucharest Diary: An American Ambassador’s Journey - Romania from darkness to light” / „Jurnal bucureştean: parcursul unui ambasador american. România, de la întuneric la lumină”, apărută la prestigioasa Brookings Institution Press. [ Citeste mai departe ]

20 februarie 2019

AZI Prin ţară

BĂIATUL A FOST LĂSAT SĂ PLECE ACASĂ DUPĂ CE A PRIMIT ÎNGRIJIRI, IAR FATA VA MAI RĂMÂNE SUB OBSERVAŢIE. Doi elevi de la la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Arad, au ajuns, astăzi, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă pentru îngrijiri medicale, după ce ar fi fumat la şcoală ţigări cu substanţe interzise şi ar fi consumat, în acelaşi timp, o băutură energizantă. [ Citeste mai departe ]

Viaţa de lângă noi

Patru din zece români se simt hărţuiţi sexual la serviciu

Patru din zece români se simt hărţuiţi sexual la serviciu

Potrivit unui sondaj BestJobs, 44% dintre români s-au simţit hărţuiţi sexual la locul de muncă... [ Citeste mai departe ]

Bani & afaceri

În 2019, statul va plăti Pilonului II 8,65 miliarde de lei

În 2019, statul va plăti Pilonului II 8,65 miliarde de lei

Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de... [ Citeste mai departe ]

Efemeride

Europarlamentarul Maria Zoană redefineşte geografia Europei de Est

Europarlamentarul Maria Zoană redefineşte geografia Europei de Est

Europarlamentarul PSD Maria Gabriela Zoană, care a ajuns în Parlamentul European pe locul... [ Citeste mai departe ]

Fără copyright

Leafa administratorilor zborului zmeelor

Leafa administratorilor zborului zmeelor

Spunea Guvernatorul Isărescu la audierile de la Parlament (sau în marja acestora, când îl făcea... [ Citeste mai departe ]

Răsfoiţi! Merită

Un vultur în zăpadă - Michael Morpurgo

Iarna lui 1940. Un tren atacat de trupele germane. Pe întuneric, la adăpostul unui tunel de cale ferată, un străin începe să le spună o poveste lui Barney şi mamei sale, că să treacă timpul mai repede.

[ Vezi toate ]

Magazin

Vremea caldă închide Festivalul Sculpturilor de Gheaţă din Harbin

Vremea caldă închide Festivalul Sculpturilor de Gheaţă din Harbin

Sculpturile în gheaţă şi zăpadă, realizate de aproape 10.000 de artişti pentru Festivalul din... [ Citeste mai departe ]

Pilula de sănătate

Nucile reduc riscul de boli de inimă la diabetici

Nucile reduc riscul de boli de inimă la diabetici

Mai multe porţii de nuci consumate într-o săptămână pot reduce riscul de afecţiuni... [ Citeste mai departe ]
banca

Parteneri pentru AZI

amos SensoTV ampress