Bani & Afaceri AZI

CE vrea o supraveghere şi mai strictă a combaterii spălării banilor

12 septembrie 2018  13:45| Bani & Afaceri | Economie
CE vrea o supraveghere şi mai strictă a combaterii spălării banilor

Comisia Europeană a propus, miercuri, consolidarea supravegherii instituţiilor financiare din UE, pentru a răspunde mai bine ameninţărilor legate de spălarea banilor şi de finanţare a terorismului.

Într-un discurs rostit în plenul Parlamentului European, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus ca europenii se aşteaptă ca Uniunea să îi protejeze, drept pentru care propune măsuri care să permită combaterea spălării banilor într-un mod mai eficient la nivel transfrontalier.

Deşi UE are norme solide privind combaterea spălării banilor, cazurile recente legate de spălarea banilor din unele bănci din UE au provocat îngrijorări privind faptul că supravegherea şi asigurarea respectării acestor norme nu sunt întotdeauna puse în aplicare în mod eficace în întreaga UE.

Faptul generează nu numai riscuri pentru integritatea şi reputaţia sectorului financiar european, dar poate avea implicaţii şi asupra stabilităţii financiare a anumitor bănci.

Astfel, în contextul eforturilor mai ample de finalizare a uniunii bancare şi a uniunii pieţelor de capital, Comisia Europeană a propus miercuri modificarea Regulamentului de instituire a Autorităţii Bancare Europene (EBA) cu scopul de a consolida rolul instituţiei în supravegherea fenomenului de spălare a banilor în sectorul financiar.

Modificarea face parte dintr-o strategie generală de consolidare a cadrului UE de supraveghere a instituţiilor financiare dintr-o perspectivă prudenţială şi din perspectiva combaterii spălării banilor, pe care Comisia o prezintă într-o comunicare. Aceste măsuri vor contribui la promovarea integrităţii sistemului financiar al UE, asigurând stabilitatea financiară şi protecţia împotriva criminalităţii financiare.

Comisia a propus să se concentreze competenţele privind combaterea spălării banilor în raport cu sectorul financiar în cadrul Autorităţii Bancare Europene şi să se consolideze mandatul acesteia pentru a se asigura faptul că riscurile de spălare a banilor sunt supravegheate în mod eficace şi coerent de către toate autorităţile relevante şi că autorităţile competente cooperează şi fac schimb de informaţii.

Regulamentul modificat va asigura că încălcările normelor privind combaterea spălării banilor sunt investigate în mod consecvent: EBA va fi în măsură să solicite autorităţilor naţionale de supraveghere a combaterii spălării banilor să investigheze eventualele încălcări semnificative şi să le solicite să ia în considerare adoptarea unor măsuri specifice, cum ar fi aplicarea de sancţiuni. De asemenea, autorităţile naţionale de supraveghere a combaterii spălării banilor vor trebui să respecte normele UE şi să coopereze în mod corespunzător cu autorităţile de supraveghere prudenţială.

Competenţele existente ale Autorităţii Bancare Europene vor fi consolidate astfel încât aceasta să fie în măsură, în ultimă instanţă şi în cazul în care autorităţile naţionale nu acţionează, să adreseze decizii în mod direct operatorilor individuali din sectorul financiar.

Regulamentul modificat va îmbunătăţi calitatea supravegherii prin standarde comune, revizuiri periodice ale autorităţilor naţionale de supraveghere şi evaluări ale riscurilor, va permite colectarea de informaţii privind riscurile şi tendinţele în ceea ce priveşte combaterea spălării banilor şi va favoriza schimbul de astfel de informaţii între autorităţile naţionale de supraveghere (aşa-numitele hub-uri de date).

În plus, modificările vor facilita cooperarea cu ţările terţe în cazurile transfrontaliere şi vor institui un nou comitet permanent care va reuni autorităţile naţionale de supraveghere a combaterii spălării banilor.

Comisia a prezentat şi o strategie de îmbunătăţire a schimbului de informaţii şi a cooperării dintre autorităţile prudenţiale şi autorităţile de combatere a spălării banilor. Aceasta solicită autorităţilor europene de supraveghere, în special Autorităţii Bancare Europene, să adopte orientări care să ajute autorităţile de supraveghere prudenţială să integreze aspectele legate de combaterea spălării banilor în diversele lor instrumente şi să asigure convergenţa în materie de supraveghere.

De asemenea, Comisia invită Banca Centrală Europeană să încheie cu autorităţile de supraveghere a combaterii spălării banilor, până la 10 ianuarie 2019, un memorandum de înţelegere privind schimbul de informaţii, astfel cum este prevăzut în cea de a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor.

  • prin lume
  • stat de drept
  • in economie
  • politica
  • actualitate
  • intro istoric

18 septembrie 2018

AZI Piaţa ştirilor de azi

CONCERT ŞI SPECTACOL MULTIMEDIA. Fântânile din Piaţa Unirii se redeschid joi, cu un spectacol multimedia şi un concert al Orchestrei Simfonice Bucureşti, anunţă Primăria Generală. Accesul este gratuit. În perimetrul Pieţei Unirii şi a Parcului Unirii vor fi restricţii de circulaţie în intervalul orar 18.00 – 23.00. [ Citeste mai departe ]

18 septembrie 2018

AZI Prin Lume

TABĂRĂ SUPRAPOPULATĂ. 2.000 de solicitanţi de azil vor fi transferaţi de pe insula Lesbos în partea continentală a Greciei până la sfârşitul lunii septembrie, a anunţat, astăzi, guvernul elen, citat de Reuters. [ Citeste mai departe ]

18 septembrie 2018

AZI Stat de drept

„A FOST AGRESAT ŞI S-A APĂRAT CUM A PUTUT”. Daniel Gabriel Husein, poreclit „Dasaev”, principalul suspect în cazul atacului asupra celor doi baschetbalişti americani de la ACS Cuza Sport, la o terasă din centrul Brăilei, a primit, astăzi, mandat de arestare pentru 29 de zile. [ Citeste mai departe ]

18 septembrie 2018

AZI În cultură

DOI VIOLONIŞTI ITALIENI PE LOCURILE II ŞI III. Preşedintele juriului secţiunii Vioară a Concursului Internaţional „George Enescu”, Pierre Amoyal, a premiat doar locurile doi şi trei, premiul I neacordându-se la această ediţie. [ Citeste mai departe ]

18 septembrie 2018

AZI Prin ţară

STARE GRAVĂ. Un copil se află în stare gravă după ce a căzut, astăzi, de la etajul al doilea al unei şcoli din municipiul Constanţa. [ Citeste mai departe ]

Viaţa de lângă noi

Avram Iancu, înot de la Sulina la Istanbul

Avram Iancu, înot de la Sulina la Istanbul

Avram Iancu, bărbatul care a traversat înot Canalul Mânecii acum doi ani, şi-a propus un nou... [ Citeste mai departe ]

Bani & afaceri

UniCredit nu fuzionează cu Société Générale

UniCredit nu fuzionează cu Société Générale

Jean-Pierre Mustier, directorul general al băncii italiene UniCredit, a dezminţit speculaţiile... [ Citeste mai departe ]

Efemeride

Al treilea manual cu probleme

Al treilea manual cu probleme

După greşelile semnalate în presă din manualele de geografie şi biologie pentru clasa a VI-a, un... [ Citeste mai departe ]

Fără copyright

Rechizitoriul lui Giuliani și „greaua moștenire” democrată a Deep State

Rechizitoriul lui Giuliani și „greaua moștenire” democrată a Deep State

Maiorul George încearcă să ne convingă că faţă de mesajul răposatului McCain, scrisoarea lui... [ Citeste mai departe ]

Răsfoiţi! Merită

Maimuţa şi esenţa - Aldous Huxley

Au trecut mulţi ani de la al Treilea Război Mondial. Elegantul şi candidul doctor Poole debarcă, alături de o echipă de exploratori, într-o Californie fantomatică, răvăşită de suflul deflagraţiei nucleare.

[ Vezi toate ]

Magazin

Cadou de lux pentru preşedintele Turciei

Cadou de lux pentru preşedintele Turciei

Emirul Qatarului, şeicul Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, i-a oferit în dar preşedintelui... [ Citeste mai departe ]

Pilula de sănătate

Lupta pentru medicamente mai ieftine împotriva tuberculozei

Lupta pentru medicamente mai ieftine împotriva tuberculozei

Statele membre ale ONU au convenit, vineri, asupra unui plan global destinat să intensifice lupta... [ Citeste mai departe ]
banca

Parteneri pentru AZI

amos SensoTV ampress