Bani & Afaceri AZI

CE vrea o supraveghere şi mai strictă a combaterii spălării banilor

12 septembrie 2018  13:45| Bani & Afaceri | Economie
CE vrea o supraveghere şi mai strictă a combaterii spălării banilor

Comisia Europeană a propus, miercuri, consolidarea supravegherii instituţiilor financiare din UE, pentru a răspunde mai bine ameninţărilor legate de spălarea banilor şi de finanţare a terorismului.

Într-un discurs rostit în plenul Parlamentului European, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus ca europenii se aşteaptă ca Uniunea să îi protejeze, drept pentru care propune măsuri care să permită combaterea spălării banilor într-un mod mai eficient la nivel transfrontalier.

Deşi UE are norme solide privind combaterea spălării banilor, cazurile recente legate de spălarea banilor din unele bănci din UE au provocat îngrijorări privind faptul că supravegherea şi asigurarea respectării acestor norme nu sunt întotdeauna puse în aplicare în mod eficace în întreaga UE.

Faptul generează nu numai riscuri pentru integritatea şi reputaţia sectorului financiar european, dar poate avea implicaţii şi asupra stabilităţii financiare a anumitor bănci.

Astfel, în contextul eforturilor mai ample de finalizare a uniunii bancare şi a uniunii pieţelor de capital, Comisia Europeană a propus miercuri modificarea Regulamentului de instituire a Autorităţii Bancare Europene (EBA) cu scopul de a consolida rolul instituţiei în supravegherea fenomenului de spălare a banilor în sectorul financiar.

Modificarea face parte dintr-o strategie generală de consolidare a cadrului UE de supraveghere a instituţiilor financiare dintr-o perspectivă prudenţială şi din perspectiva combaterii spălării banilor, pe care Comisia o prezintă într-o comunicare. Aceste măsuri vor contribui la promovarea integrităţii sistemului financiar al UE, asigurând stabilitatea financiară şi protecţia împotriva criminalităţii financiare.

Comisia a propus să se concentreze competenţele privind combaterea spălării banilor în raport cu sectorul financiar în cadrul Autorităţii Bancare Europene şi să se consolideze mandatul acesteia pentru a se asigura faptul că riscurile de spălare a banilor sunt supravegheate în mod eficace şi coerent de către toate autorităţile relevante şi că autorităţile competente cooperează şi fac schimb de informaţii.

Regulamentul modificat va asigura că încălcările normelor privind combaterea spălării banilor sunt investigate în mod consecvent: EBA va fi în măsură să solicite autorităţilor naţionale de supraveghere a combaterii spălării banilor să investigheze eventualele încălcări semnificative şi să le solicite să ia în considerare adoptarea unor măsuri specifice, cum ar fi aplicarea de sancţiuni. De asemenea, autorităţile naţionale de supraveghere a combaterii spălării banilor vor trebui să respecte normele UE şi să coopereze în mod corespunzător cu autorităţile de supraveghere prudenţială.

Competenţele existente ale Autorităţii Bancare Europene vor fi consolidate astfel încât aceasta să fie în măsură, în ultimă instanţă şi în cazul în care autorităţile naţionale nu acţionează, să adreseze decizii în mod direct operatorilor individuali din sectorul financiar.

Regulamentul modificat va îmbunătăţi calitatea supravegherii prin standarde comune, revizuiri periodice ale autorităţilor naţionale de supraveghere şi evaluări ale riscurilor, va permite colectarea de informaţii privind riscurile şi tendinţele în ceea ce priveşte combaterea spălării banilor şi va favoriza schimbul de astfel de informaţii între autorităţile naţionale de supraveghere (aşa-numitele hub-uri de date).

În plus, modificările vor facilita cooperarea cu ţările terţe în cazurile transfrontaliere şi vor institui un nou comitet permanent care va reuni autorităţile naţionale de supraveghere a combaterii spălării banilor.

Comisia a prezentat şi o strategie de îmbunătăţire a schimbului de informaţii şi a cooperării dintre autorităţile prudenţiale şi autorităţile de combatere a spălării banilor. Aceasta solicită autorităţilor europene de supraveghere, în special Autorităţii Bancare Europene, să adopte orientări care să ajute autorităţile de supraveghere prudenţială să integreze aspectele legate de combaterea spălării banilor în diversele lor instrumente şi să asigure convergenţa în materie de supraveghere.

De asemenea, Comisia invită Banca Centrală Europeană să încheie cu autorităţile de supraveghere a combaterii spălării banilor, până la 10 ianuarie 2019, un memorandum de înţelegere privind schimbul de informaţii, astfel cum este prevăzut în cea de a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor.

  • prin lume
  • stat de drept
  • in economie
  • politica
  • actualitate
  • intro2

Efemeride

Xantipa

Xantipa

Copiii ăștia care mai mergeau să caște gura la ce mai îndruga nepotolitul ăla de Socrate tot trag... [ Citeste mai departe ]
SISTEME ELECTRONICE NEFUNCŢIONALE. Poliţiştii de ordine publică au verificat peste 5.000 de săli de jocuri de noroc şi au descoperit că 69% dintre acestea nu sunt asigurate cu pază umană, fiind aplicate peste 650 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 1.000.000 de lei. [ Citeste mai departe ]

15 iulie 2019

AZI Prin Lume

UN TRANSFORMATOR ELECTRIC A LUAT FOC. Peste 45.000 de persoane au fost afectate de o pană masivă de curent provocată de un incendiu la un transformator electric din cartierul Manhattan, au anunţat autorităţile şi o companie locală de electricitate. [ Citeste mai departe ]

15 iulie 2019

AZI Stat de drept

JUDECĂTORIA SLATINA A AMÂNAT SENTINŢA PENTRU JOI. Procurorul general Bogdan Licu a anunţat, azi, după discuţiile de la Secţia de anchetă, că paşaportul Sorinei a fost reţinut pentru că existau indicii că acesta a fost obţinut „ prin mijloace nu tocmai legale”, precizând însă că în momentul când fetiţa va avea paşaport, va putea pleca. [ Citeste mai departe ]

12 iulie 2019

AZI În cultură

FESTIVALUL A DEBUTAT ÎN 1968 ŞI A AVUT PÂNĂ ACUM 18 EDIŢII. Cerbul de Aur şi-a aflat concurenţii ediţiei 2019! 12 artişti din zece ţări intră în competiţia pentru premiile puse în joc, în valoare totală de 55.000 de euro. [ Citeste mai departe ]

15 iulie 2019

AZI Prin ţară

INVESTIŢIE DE 50 MILIOANE LEI. Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galaţi şi Şantierul Naval Mangalia au semnat contractul de modernizare şi retehnologizare a remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă Perseus, a declarat directorul regiei, Dorian Dumitru. [ Citeste mai departe ]

Viaţa de lângă noi

„Crema” culturismului se adună în România în 2020

„Crema” culturismului se adună în România în 2020

Federaţia Română de Culturism şi Fitness va găzdui CM din 2020, după succesul de la CE din acest... [ Citeste mai departe ]

Bani & afaceri

Datoria României a crescut cu 4,109 miliarde de euro, deficitul de cont curent cu 3,4 miliarde

Datoria României a crescut cu 4,109 miliarde de euro, deficitul de cont curent cu 3,4 miliarde

Potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României, în perioada ianuarie - mai 2019, contul... [ Citeste mai departe ]

Fără copyright

Ruleta rusă la Wimbledon

Ruleta rusă la Wimbledon

Înfruntarea dintre cei doi magnifici ai court-urilor a avut nevoie de primele patru seturi ca un... [ Citeste mai departe ]

Răsfoiţi! Merită

La hotelul Bertram (Miss Marple) - Agatha Christie

Când Miss Marple vine în vacanţă la Londra, găseşte la hotelul Bertram ceea ce caută: decor tradiţional, servicii impecabile, brioşe pregătite ca pe vremuri şi amintirile copilăriei.

[ Vezi toate ]

Magazin

Închiderea unei mine poate duce la relansarea industriei de diamante

Închiderea unei mine poate duce la relansarea industriei de diamante

Cea mai mare mină de diamante din lume, renumită în special pentru diamantele sale de culoare... [ Citeste mai departe ]

Pilula de sănătate

Arşii din Mureş vor fi trataţi în alt judeţ

Arşii din Mureş vor fi trataţi în alt judeţ

Spitalul Clinic Judeţean (SCJ) Mureş a anunţat desfiinţarea singurului compartiment pentru... [ Citeste mai departe ]
banca

Parteneri pentru AZI

amos SensoTV ampress